Казалось бы , что может быть добросовестней и прозрачней чем конкурентные торги, тендеры, регламентируемые федеральными законами № 44-ФЗ, № 135-ФЗ и № 223-ФЗ. На самом деле на открытой электронной площадке, свободной от нечестной конкуренции и прочих негативных факторов изобретены способы хищения средств на закупках. Расскажем про одну из наиболее свежих схем мошенничества.
В схеме очень сложно обнаружить подвох. Суммы закупок относительно небольшие, отсутствуют явные признаки мошенничества. Заявки размещаются на площадке Единой информационной системы (ЕИС), казалось бы на безупречном портале.
Во второй половине 2021 года некоторые организации столкнулись со следующим алгоритмом «рабочего» процесса. Образуется некая коммерческая компания — субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), получает квалификационную подпись в удостоверяющем центре, проходит регистрацию в ЕИС в качестве заказчика и объявляет о начале закупочной процедуры. Фирмы проходят официальные предварительные проверки. По их фактическому адресу даже может находиться солидный офис с работающими сотрудниками. Главная характерная особенность, которая сразу бросается в глаза — большой уставный капитал. Довольно крупный для субъекта МСП с незначительными оборотами и несколькими сотрудниками. Существует как правило в виде пакета акций крупных компаний, зарегистрированного в реестре. Это один из способов усыпить бдительность сотрудников службы безопасности потенциальных поставщиков.
Фирма выставляет требования об обеспечении заявки на участие. Это нормальная процедура, однако в данном случае инициатор торгов требует, чтобы деньги перечислялись непосредственно на его расчетный счет, другие варианты, включая банковские гарантии, не допускаются. Собрав платежи от всех компаний, подавших заявки на участие в торгах, инициатор отказывается от их проведения. Внесенные средства, разумеется, не возвращаются.
Другой способ — вносимое в договор требование об обеспечении исполнения контракта. Оно предусматривает, что победивший в тендере поставщик должен перечислить на счет инициатора торгов 5–7 % начальной (максимальной) цены (НМЦ), хотя имеется информация о случаях, когда сумма достигала 20–25 %. Подвох такой же, как и в первом варианте описанном выше: банковские гарантии не принимаются, только прямой платеж на расчетный счет. Деньги переведены -мошенник доволен. Далее заявка навсегда повисает в статусе «Идут торги/работа комиссии». Сделка остаётся незакрытой, официально по ней продолжается работа, поэтому вернуть обеспечение оказывается практически невозможно.
Заказчик исчезает — телефоны не отвечают, по юридическому и фактическому адресам искомая организация отсутствует.Иногда в ход идет намеренное банкротство.
Следует тщательно проверить данные заказчика:
- Когда зарегистрированафирма
- Есть ли у нее в истории успешно завершенные закупки через ЕИС.
- Обращать внимание на размер обеспечения исполнения контракта.Например, согласно Федеральному закону № 223-ФЗ и Постановлению Правительства РФ № 1352 от 11.12.2014 максимальная сумма обеспечения договора о закупках для субъектов МСП не может превышать 5 %.
- Проанализировать ОКВЭД2 заказчика. Фактический род деятельности должен соответствовать, если нет необходимо выяснить — почему.
- Проверить контрагента по всем доступным источникам: реестру субъектов государственных монополий, сводному реестру лицензий, реестрам лицензий Ростехнадзора, Ространснадзора и т.д. Найти отзывы о компании и упоминания в СМИ. Поискать актуальные судебные дела, открытые исполнительные производства, результаты проверок контрольных и надзорных органов.
- Проверить адрес заказчика.
Лучше проверить все заранее, чем тратить силы и нервы на возврат своих средств.
Программа автоматизации закупочных процессов «Корпос-Управление закупками» поможет вам осуществлять непрерывный контроль ваших контрагентов. Из внешних источников программа заполнит данные ваших контрагентов, такие как:
ИНН, КПП, ОГРН, адрес, телефон, email, ФИО руководителя;
Режим налогообложения, дата регистрации;
Входит ли в реестр субъектов МСП, дата регистрации в реестре;
Входит ли в реестр недобросовестных поставщиков;
Статус в ИФНС;
Количество и суммы контрактов которые прошли на ЕИС.
Кроме того, программа полностью автоматизирует ваши закупочные процессы, начиная с планирования и заканчивая оприходованием ТМЦ на склад, и контролем исполнения обязательств по заключённым договорам.
