Проверка по ИНН

Проверка по ИНН добросовестности контрагента

Проверка добросовестности контрагента по ИНН – это базовая процедура, которая необходима для безопасного сотрудничества с поставщиками. Проверять потенциальных партнеров можно не только по ИНН, но комплексное изучение бизнеса может быть делом непростым. Однако на кону стоят репутация вашей фирмы, деньги и юридические риски, а это значит, что стоит озаботится этим вопросом.

Сервис “Корпос: управление закупками” позволяет автоматизировать проверку контрагентов. С помощью функции “Проверка по ИНН” в систему загружаются данные о юридических лицах. Кроме основной информации, программа показывает режим налогообложения, дату включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, виды деятельности поставщика и общедоступные данные о выручке, затратах и количестве сотрудников, а также проверяет реестр недобросовестных поставщиков.

Проверка по ИНН. Управление закупками
Проверка по ИНН. Управление закупками

Система интегрируется с сервисом nsi.company для мониторинга работы действующих и потенциальных контрагентов. Это позволяет проверять по ИНН основную информацию о состоянии дел поставщиков. Контроль партнеров на предмет включения в списки недобросовестных компаний позволит избежать негативных последствий сотрудничества с ними.

Проверка по ИНН
Общедоступные данные о выручке, затратах и количестве сотрудников

Если контрагент будет замечен в действиях, которые считаются незаконными, это может бросить тень и на вашу репутацию, а значит, и вами могут заинтересоваться контролирующие органы.

Проверка по ИНН поставщиков и клиентов
Проверка по ИНН поставщиков и клиентов

Чем грозит сотрудничество с недобросовестными контрагентами

Работая с теми, кто не дорожит своей репутацией, вы не только можете столкнуться с ситуацией, когда вам вовремя не оплатили или не заплатили вовсе. Компания может отказаться выполнять услуги. По текущему законодательству, налоговая инспекция может не признать затраты, даже если вы их оплатили, а это уже риски доначисления налогов. Их можно избежать если проверить по ИНН вашего партнера. 

Чтобы уберечься от неприятностей, проверяйте ваших поставщиков по ИНН.  

Чем грозит сотрудничество с недобросовестным поставщиком:

  • появление на рынке контрафакта;
  • срыв сроков поставки;
  • отказ отгружать товар после заключения сделки. Отказ по необъективным причинам;
  • контролирующие органы начнут интересоваться вашей работой;
  • запятнанная репутация, которую будет сложно восстановить;
  • финансовые потери;
  • потери трудовых ресурсов.

Появление на рынке контрафакта может привести не только к потере части целевой аудитории. Ситуации бывают более серьезными, например, если вы работаете с детской или пищевой продукцией. Если покупатель после покупки некачественного товара, заметит аллергическую реакцию, которая отразится на его здоровье, это может повлечь судебные тяжбы, снижение дохода и ухудшение репутации.   

Помните о том, что ваши товары или услуга понравятся, об этом узнает лишь 5 человек. Разочаруете покупателя, об этом узнают 25 человек. 

Клиент не станет разбираться в том, что в сложившейся ситуации виноват поставщик, который доставил вам некачественное сырье или материалы. В его глазах именно вы навсегда потеряете авторитет и доверие. 

В случае сотрудничества с недобросовестным поставщиком, вы можете забыть о том, что существует понятие “презумпция невиновности”. Если контрагент будет замечен в незаконных действиях, то часть ответственности будет переложена на вас. 

А если вся документация в порядке, то доказать свою невиновность не так уж и сложно. Но, это не отменяет того факта, что вы попадете под прицел налоговых служб, которые в дальнейшем будут интересоваться вашей работой. Да, и к тому же, репутация будет испорчена, а в этом случае придется привлекать грамотного пиар-менеджера, чтобы отбелить “лицо” компании. Контрагент может быть “внешне” идеален, но всегда стоит “копать” глубже. А начать стоит с базовой проверки по ИНН.

Признать компанию недобросовестной может только Федеральная налоговая служба. Стандартные признаки сомнительного поставщика товаров (услуг), некоторые из которых можно выявить в ходе проверки по ИНН:

  • отсутствуют данные о местонахождении офиса, склада или производственной базы;
  • нет официального сайта;
  • отказ предоставить сканы стандартного пакета документов;
  • поставщик отказывается предоставить данные, которые подтверждают, что он обладает всеми ресурсами для обеспечения выполнения условий сделки;
  • контрагент проявляет излишний интерес к руководству компании и сотрудникам. Требует личные номера телефонов, адреса, СНИЛС, электронную почту и сканы паспорта;
  • руководитель отказывается говорить лично;
  • в пакете документов нет выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Если у вас появились подозрения, рекомендуем отказаться от сотрудничества с компанией, которая не вызывает доверия.   

Помните о том, что собирая данные, их необходимо структурировать и сохранять. Это важно для того, чтобы в случае неприятностей, вы смогли доказать налоговой службе, что действительно были осмотрительны и провели проверку по ИНН добросовестности компании. 

Какие данные нужны для безопасной работы с контрагентом 

До начала работы с контрагентом, рекомендуем обратиться к открытым источникам ФНС и собрать так называемый пакет безопасности. В него включаются: 

  • дата регистрации;
  • место официальной регистрации юридического лица;
  • информация о крупных задолженностях и непогашенных платежах;
  • список полномочий руководителей;
  • история судебных тяжб;
  • данные о выполнении работ, поставке определенных товаров, оказании услуг;
  • дата получения лицензий и разрешений;
  • регистрация в системе налогообложения.

Кроме того, попробуйте пообщаться с теми, кто имел опыт работы с интересующей вас фирмой. 

Как проверить по ИНН и другим реквизитам 

На сайте ФМС в открытом доступе находится вся информация, которая поможет установить факт добросовестности компании. Полезные ссылки и ресурсы:

  • https://egrul.nalog.ru;
  • https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
  • https://service.nalog.ru/disqualified.do;
  • https://service.nalog.ru/zd.do;
  • https://www.vestnik-gosreg.ru;
  • https://service.nalog.ru/mru.do.

Самое простое – воспользоваться https://www.nalog.gov.ru/. В случае использования программы “Корпос: Управление закупками”, система автоматизации большую часть работы сделает за вас. 

Осмотрительность в работе с контрагентами 

Осмотрительность в работе – это комплекс мер, которые помогают избежать столкновения с недобросовестными поставщиками. В законодательстве отсутствует термин “должная осмотрительность”, но при этом последствия за ее отсутствие вполне реальные. Должная осмотрительность гарантирует не только бесперебойную работу компании, но и высокую вероятность ее дальнейшего успеха. 

Проявляя осмотрительность при работе с крупными контрагентами, помните о том, что необходимо обратить внимание на ее репутацию.  Этот вопрос нужно рассматривать со всех сторон. Учитывать нужно не только законность работы, но и этичность фирмы. 

Учет этических  вопросов связан со стратегией расширения бизнеса. Допустим, ваша компания пропагандирует здоровый образ жизни и бережное отношение к природе. Это значит, что контрагентами не могут быть фирмы, которые предлагают алкогольную продукцию или отказываются использовать переработанный пластик. 

Этическая неосмотрительность может привести к огромным потерям, вплоть до банкротства, так как целевая аудитория утратит доверие к вам.  

Проявляя осмотрительность стоит лично пообщаться с руководством компании. Если в процессе переговоров вы заподозрили, что контрагент планирует получить необоснованную налоговую выгоду, имеет смысл прекратить переговоры и заняться активной проверкой добросовестности компании. 

Не стоит бояться показаться слишком настойчивыми и недоверчивыми. Проверка добросовестности по ИНН – это нормальная практика, которую приветствуют все руководители, которые работают на законных условиях. 

Старайтесь работать только с теми фирмами, которые долго существуют на рынке и имеют отзывы от партнеров. 

Добросовестность – это прежде всего нравственное понятие. Партнер был замечен во лжи, не сдержал слово несколько раз, срывал сроки еще до работы с вами, и в компании замечена большая “текучка” кадров? Это плохие знаки, которые должны заставить задуматься о том, что поставщик не самый надежный. 

Столкнувшись в недобросовестным контрагентом, самое важное – не паниковать, а начать действовать с точки зрения закона. Обязательны санкционные оповещения, и обращения в контролирующие органы. Законопослушная компания заботиться не только о своем благополучии. Наблюдательность и проявление правовой позиции важны с точки зрения развития гражданского общества. Если вы столкнулись с недобросовестным контрагентом, вы имеете полное право попросить сотрудников ФНС обратить на него внимание.